Esse tema já caiu na prova da OAB! Confira ao longo do artigo.
A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas oriundo do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de produtoras de funk.
De acordo com os relatórios de inteligência emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), constam movimentações financeiras milionárias e suspeitas nas contas das produtoras GR6 Eventos e Love Funk.
Apura-se que a Love Funk tenha recebido R$ 18,1 milhões num intervalo de seis meses em 2021, mas declarou faturamento médio mensal de R$ 100 mil mensais.
Já a GR6, foi alvo de aproximadamente 120 comunicações de operações financeiras suspeitas, tendo movimentado R$ 9,6 milhões em dinheiro vivo, entre 2017 e 2021.
Além disso o que chamou a atenção da PF, foi um pagamento no valor de R$ 150 mil recebido pela GR6 da empresa FWM Produções e Eventos, que tinha como sócio Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, um dos principais líderes do PCC em Santos, no litoral paulista, executado em 2018.
O COAF também identificou um repasse de R$ 2,4 mil à GR6 feito pela enteada de Alejandro Herbas Camacho Júnior, irmão do Marcola (líder do PCC).
Como a investigação começou?
Um policial federal testemunhou uma conversa entre duas pessoas numa padaria no Alto de Pinheiros, São Paulo, no ano de 2021.
Segundo o agente da PF, uma das pessoas revelou que estava ganhando muito dinheiro com “fitas do progresso”, gíria usada pelo PCC para atividade envolvendo tráfico de drogas.
Além disso, o homem revelou também que estava sendo financiado por Rodrigo da GR6 e Rato da Love Funk.
Pela placa do carro usado pelo o homem, a PF descobriu sua identidade e iniciou as investigações.
Sobre os envolvidos
Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, o Rodrigo da GR6, já havia sido investigado por patrocinar funkeiros paulistanos com “dinheiro do tráfico de drogas vinculado ao PCC”.
A Love Funk é de propriedade de Daniela Cristina Viana e de Henrique Alexandre Barros Viana, o Rato da Love Funk. Rato possui diversas passagens criminais.
Na internet existe um vídeo onde Rato Love Funk aparece formalizando a venda de 10% da empresa Love Funk, por R$ 5 milhões de reais, para o influenciador digital Wesley Alemão.
O nome de Wesley não consta no quadro societário da produtora. A PF suspeita que Rato Love Funk tenha recebido os R$ 5 milhões sem vender os 10% da empresa, um indício de lavagem de dinheiro, segundo a investigação.
CAIU NA OAB!
No Exame de 2010, uma questão abordou o tema de lavagem de dinheiro. Vamos analisar:
De acordo com a banca, FGV, a alternativa correta é a letra D.
O que é a lavagem de dinheiro?
O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.
Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado “limpo”.
Quer saber tudo sobre o Exame de Ordem? Acesse:
Nossas redes sociais
Veja com mais detalhes como funciona a prova da OAB 1ª fase!
Conteúdo completo e atualizado até você obter a aprovação na OAB. Conheça o LDI – 💻Livro Digital Interativo: exclusividade da Assinatura OAB!
